金融时报CFi实体透明度调查：Bybit、Crypto.com等拒绝披露信息

发布时间：2025-05-08 08:39:21 来源：都市快报 作者：基金专题

金融时报调查了21家CeFi实体，包括加密货币交易所、借贷平台、做市商与风投机构，有八家对于最基本的问题仍拒绝透露任何讯息。

CeFi破产危机凸显透明度疑虑

报导指出，在去年一系列CeFi实体破产危机后，关于用户资产保护、加密企业的治理透明度等议题已成为各界焦点。

而英国监管机构在过去三年内拒绝265份加密相关的牌照申请，申请失败的比例高达85%，更凸显了加密产业在合规程序上的疑虑。

受调查的CeFi实体包括：

• 交易所：Binance

• 交易所：Coinbase

• 交易所：Kraken

• 交易所：KuCoin

• 交易所：Bitfinex

• 交易所：Gemini

• 交易所：Bitstamp

• 交易所：Coincheck

• 交易所：OKX

• 交易所：Bybit

• 交易所：Crypto.com

• 交易所：Huobi

• 做市商：B2C2

• 做市商：Wintermute

• 借贷平台：BlockFi

• 借贷平台：Genesis

• 稳定币发行商：Tether

• 风投机构：DCG

• 风投机构：Jump

• 加密资产管理机构：Abra

• 加密资产管理机构：AmberGroup

日本交易所Coincheck透明度第一

金融时报提出了下列问题：

• 总部在哪？主要监管机构是谁？

• 是否有董事会、独立董事？成员有谁？

• 财务长、法遵长是谁？

• 采用哪家审计机构？最新的审计财务报表是什么时候？

• 有多少员工？

• 是否出借用户资产或作为贷款抵押品？

• 是否参与自营交易、造市活动？

• 资产、负债是否匹配？

• 交易、托管是否隔离？

• 是否有平台币？占公司资产占比多少？

在各家CeFi的答复中：

• 蓝色：完整披露

• 黄色：仅部份披露

• 粉红：不回应

• 灰色：问题不匹配(问题与实体业务不符)

八间CeFi实体拒绝披露任何信息

可以看出Coincheck的所有答复都被标注为「完整披露」，Bitstamp则是因为只有办公室、声称没有总部被扣分。

奇怪的是Coinbase身为全球唯一上市的加密交易所，竟然也回答没有总部：Coinbase是一家去中心化的公司，没有「总部」，但我们在许多司法管辖区皆拥有法人实体、牌照及运营中心。

另外币安在企业规模上最为庞大，员工数超过8,000人，而Bitfinex身为老牌国际交易所，员工数却只有250人。

拒绝回答任何问题的CeFi实体包括：

• DCG

• Abra

• Jump

• Bybit

• BlockFi

• Genesis

• Crypto.com

• Amber Group

各家CeFi实体的具体回答见此。

相关文章